Loading

12 detenidos en Murcia en una operación europea que destapa un fraude de IVA de 60 millones

La organización introducía en España vehículos de gama alta procedentes de Alemania que eran vendidos sin el IVA

04 MAY 2018 - 00:00
Vehículos de alta gama incautados en la operación
Vehículos de alta gama incautados en la operación. POLICÍA NACIONAL
Escucha el audio a continuación
12 detenidos en Murcia en una operación europea que destapa un fraude de IVA de 60 millones
00:53

REDACCIÓN. Murcia

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un entramado especializado en fraude de IVA y blanqueo de capitales en una operación que se ha saldado con 58 detenidos, 12 de ellos en la Región de Murcia. Las detenciones se han practicado en España, Alemania, Bélgica y Portugal, y en ellas se ha destapado un fraude de 60 millones de euros. 

Del total defraudado, 45 millones afectan a las arcas públicas de España. Además, se han realizado 62 entradas y registros en España y otros 39 en diferentes puntos de Europa.

La organización, compuesta por ciudadanos españoles, italianos y portugueses, llegó a emitir facturas falsas por importe de 250 millones a través de un entramado formado por más de un centenar de sociedades mercantiles, en su mayoría ficticias o a nombre de testaferros asentadas en España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Chipre.

Desde los centros neurálgicos de Madrid y Elche se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales cuya función era eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y que se destinaban a consumo a precios "anormalmente reducidos", con el efecto de la competencia desleal sobre el resto de empresas del sector. Así, además del daño a la Hacienda española, parte de los productos se volvían a introducir en el mercado fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que no se había ingresado.

Una de las actividades de la organización era la introducción de vehículos de gama alta procedentes de Alemania y facturados en Portugal, pero que realmente nunca eran introducidos en este país, sino que eran directamente vendidos en España sin el correspondiente IVA.

Temas
Podcasts destacados