Documentación intervenida por la Policía Nacional
Documentación intervenida por la Policía Nacional. CNP

Detenidas tres personas en Lorca por una deuda con Hacienda de casi tres millones de euros

El cerebro del entramado estaba al frente de una empresa dedicada al sector del curtido. Tres vehículos han sido incautados, más de 21.000 euros intervenidos y 40 productos financieros han sido bloqueados

REDACCIÓN

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a tres personas en un caso de deuda a la Agencia Tributaria de 814.000 euros y casi 2 millones con la Seguridad Social tras una operación con 4 registros, dos en empresas de Lorca y Elche, y dos en viviendas situadas en Lorca y Águilas.

El principal investigado y cerebro del entramado estaba al frente de una empresa dedicada al sector del curtido que continuó con su actividad sin hacer frente a las deudas contraídas con la Hacienda Pública y poder seguir accediendo a créditos, para lo que desarrolló una estructura de empresas frente a las cuales colocó a personas de su entorno familiar que se facturaban entre sí.

En una de las empresas del entramado investigado, ante la inminencia de un concurso de acreedores, el investigado procedió a descapitalizarla, vendiendo de forma fraudulenta un inmueble, propiedad a nombre de la susodicha empresa, a una persona de confianza.

Creó además otra compañía a cuyo nombre puso su patrimonio con la finalidad de salvaguardarlo ante una posible derivación de responsabilidad patrimonial. La Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera ha realizado tres arrestos, además del principal investigado han sido detenidas dos mujeres, los tres de nacionalidad española y de 68, 57 y 24 años.

Además se ha solicitado el bloqueo para que los detenidos no puedan disponer de los más de 40 productos financieros entre cuentas bancarias, fondos de inversión y valores, además de seis inmuebles.

La Comisaría de Policía en la ciudad de Lorca ha desarrollado esta investigación de manera conjunta con la Agencia Tributaria, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Tesorería de la Seguridad Social de Murcia.

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