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BLANQUEO DE CAPITALES

Detenido un empresario en Murcia por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales 
Sucesos

Detenido un empresario en Murcia por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales 

Habría recibido casi siete millones de euros mediante transferencias en sus cuentas bancarias procedentes de empresas controladas desde Guinea Ecuatorial

 17 DIC 2024 - 09:36 | ONDA REGIONAL
Desarticulada una trama por blanqueo de capitales en procesos concursales en la Región
Sucesos

Desarticulada una trama por blanqueo de capitales en procesos concursales en la Región

 10 FEB 2023 - 11:24 | ONDA REGIONAL
Detienen en Murcia a un británico buscado por Interpol que blanqueó 30 millones de libras
Sucesos

Detienen en Murcia a un británico buscado por Interpol que blanqueó 30 millones de libras

 10 JUN 2022 - 10:58 | ONDA REGIONAL
Audio
Yate de lujo precintado por la Policía Nacional en Cartagena
Quique Pina

Intervenido en Cartagena un yate de lujo por blanqueo de capitales

 15 OCT 2021 - 21:53
Audio
Guardia Civil con uno de los detenidos. Guardia Civil.
Policía Nacional

13 detenidos por robar a narcotraficantes y blanquear capitales

 07 AGO 2021 - 12:58
Audio
Fieles guardando la distancia de seguridad en una iglesia
Diócesis de Cartagena

La Diócesis de Cartagena elabora una guía para evitar el blanqueo de capitales

 13 JUL 2020 - 00:00
Audio
Registro domiciliario Reproducir
Policía Nacional

Diecinueve detenidos por blanqueo de capitales en una trama liderada por un empresario de Mula

11 SEP 2019 - 00:00
Vídeo
Imagen de uno de los registros.
Guardia Civil

89 detenidos en el mayor golpe a la mafia nigeriana en Europa

 22 MAR 2018 - 00:00