La Cara B

La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. Recibe el nombre por Hervé Falciani, un informático, ex trabajador del banco, que la filtró desde su puesto de trabajo. La lista sirvió en 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España. La Agencia Tributaria española, en una decisión muy criticada como "trato de favor", notificó a 558 de ellos para que regularizaran su situación. De estos, 306 se acogieron a esa segunda oportunidad (amnistía fiscal) y presentaron declaraciones complementarias a las que se les impuso la multa administrativa correspondiente. Si bien el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro nunca ha publicado la lista íntegra, sí que han trascendido algunos nombres como el de Emilio Botín, que pagó 200 millones de euros para regularizar su situación con Hacienda.