La operación conjunta de Vigilancia Aduanera y Policía Nacional se salda con diez detenidos acusados de organización criminal, blanqueo de capitales y delitos fiscales
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia una organización criminal presuntamente dedicada al fraude fiscal y a facilitar la regularización irregular de ciudadanos extranjeros. La operación se ha saldado con la detención de diez personas acusadas de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La investigación conjunta, desarrollada durante los últimos meses en la Región de Murcia, permitió identificar a los integrantes de la trama, que utilizaba empresas y establecimientos comerciales vinculados al sector de la alimentación y el comercio mayorista para emitir contratos de trabajo presuntamente ficticios. Estos documentos eran posteriormente incorporados a expedientes de regularización de permisos de residencia y trabajo en distintas oficinas de extranjería.
Paralelamente, Vigilancia Aduanera investigaba un posible fraude de IVA intracomunitario y operaciones de blanqueo de capitales. Según las pesquisas, la organización simulaba que las mercancías adquiridas por las empresas investigadas tenían como destino Francia, cuando en realidad eran comercializadas en España, evitando así el pago correspondiente del IVA.
Las autoridades han constatado que solo en 2022 la organización habría defraudado 1,2 millones de euros entre el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. El alcance económico del fraude correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 continúa pendiente de cuantificación.
