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VIDEO | Desarticulada una organización vinculada al trasporte que defraudó mas de 4 millones de euros a Hacienda

Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones

ÁNGEL BOLUDA
05 JUL 2022 - 10:41
VIDEO | Desarticulada una organización vinculada al trasporte que defraudó mas de 4 millones de euros a Hacienda
Dinero incautado en la operación. AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal, vinculada al transporte de carreteras, que habría defraudado más de 4 millones en el IVA mediante la emisión de facturas falsas, entre los años 2016 y 2018.

Hay cuatro personas detenidas, tres miembros de una familia y un asesor fiscal que colaboraba en la defraudación, acusadas de delitos contra la Hacienda Pública, contable y de falsedad documental, y de tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2021, cuando el Área de Inspección de la Agencia Tributaria en Murcia detectó una trama de sociedades mercantiles que defraudaba cantidades millonarias simulando operaciones comerciales. Durante el primer semestre del año 2022 se identificaron y localizaron los locales y los centros donde se podría llevar la dirección y gestión de la trama, y se identificaron a las personas presuntamente responsables. Alfonso del Moral, delegado Especial de la Agencia Tributaria en la Región, explica que varias de las sociedades investigadas se dedicaban a falsear las cuentas para eludir sus obligaciones con el Fisco. Del Moral explica que "un grupo e sociedades emitían facturas presuntamente faltas para aminorar o eludir el IVA a ingresas de la actividad real, al final el IVA era prácticamente cero o salía a devolver".

El pasado día 21 de junio se realizaron, tras la autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Totana, los registros en Mazarrón, Almería y Murcia, donde se intervino documentación y soportes informáticos relativos a las operaciones comerciales y las declaraciones fiscales de la trama, además de una pistola, una escopeta y numerosa munición. Del Moral cuenta que "uno de los principales centros de actividad era en Mazarrón, ahí se realizaron registros en domicilios de la localidad y también se ha realizado en un hotel de Murcia donde solía pernoctar uno de los implicados y en una asesoría de Almería que realizaba todo el tema documental".

La operación se ha saldado con la intervención de 60.000 euros en efectivo y 92 pagarés con un valor nominal superior a los 442.000 euros, han indicado las fuentes, que han señalado que también se han bloqueado los saldos de 150 cuentas bancarias y se han trabado 143 elementos de transporte y 34 inmuebles. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Operaciones de este tipo en la Región de Murcia "no son habituales pero tampoco infrecuentes", según apunta Del Moral. Hace unos meses realizaron una operación similar con un negocio de venta de palets. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Murcia afirma que "la existencia de emisores de facturas falsas sigue siendo una realidad que la combatimos, no es fácil. Tienen unas sociedades que emiten facturas falsas, no ingresan el IVA que tienen que ingresar, carecen de patrimonio y el administrador es un testaferro. La lucha tiene que ser contra los beneficiarios".

 

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